Le indagini, svolte dai finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli – 3ª Sezione Criminalità  Economica, hanno permesso di riscontrare come Cristiano Pasquale, nato a Grumo Nevano il 29 gennaio 1959, Cristiano Tammaro, nato a Grumo Nevano il 25 settembre 1963 e Perna Pasquale, nato ad Ercolano il 4 marzo 1969, avessero trasferito, fraudolentemente, in danno dei creditori, l’intero complesso dei beni aziendali in una nuova impresa, appositamente costituita, per continuare ad operare nello stesso settore commerciale. Inoltre sono stati sequestrati i conti correnti riconducibili a 2 amministratori di fatto di una società di abbigliamento dichiarata fallita nel 2017.

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Gli accertamenti, avviati dalle Fiamme Gialle frattesi dopo  una perquisizione effettuata presso i locali aziendali, hanno permesso di riscontrare che la società fallita aveva, di fatto, proseguito la medesima attività attraverso una seconda impresa operante negli stessi locali della prima, nonché con lo stesso personale dipendente e i relativi macchinari.

Inoltre, attraverso l’analisi delle movimentazioni bancarie, sono stati accertati numerosi atti di sottrazione del patrimonio sociale a favore dei gestori di fatto e dei rispettivi nuclei familiari, posti in essere anche in epoca precedente al fallimento; infatti, sono stati accertati bonifici per importi di circa 200 mila euro, partiti dai conti intestati alla società, successivamente fallita, in favore dei gestori di fatto nonché dei rispettivi familiari/conviventi.