I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 5 persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata all’abusivismo finanziario, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio. Disposto anche un sequestro preventivo per quasi un milione di euro.

L’attività illecita avveniva attraverso una fittizia associazione no profit, che proponeva investimenti nel settore delle criptovalute e dell’oro, in assenza di titolo autorizzativo. Il sistema criminale radicato nella provincia di Napoli, attraverso una rete di procacciatori, era operante su tutto il territorio nazionale. Secondo quanto emerso, fra 2200 risparmiatori, sarebbero stati raccolti oltre 6 milioni di euro.